O Banco Central do Brasil determinou uma medida importante para fortalecer a segurança do sistema financeiro: instituições financeiras e de pagamento que operam contas de depósito à vista, de poupança ou pré-pagas devem rejeitar transações destinadas a contas com fundada suspeita de envolvimento em fraudes.
Essa atualização reforça o compromisso com a integridade do ecossistema financeiro e amplia a responsabilidade das instituições na prevenção a golpes e atividades ilícitas.
Na MK Consultoria, acompanhamos de perto as determinações do BCB e auxiliamos sua instituição a se manter em plena conformidade regulatória, com estratégias que fortalecem os controles internos e reduzem riscos operacionais.
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